ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Открытого акционерного общества «Краснодарская фармацевтическая фабрика»
(350059, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 174) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Краснодарская фармацевтическая фабрика».
Место нахождения: 350059, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 174. Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 апреля 2015 года.
Дата проведения общего собрания: 24 апреля 2015 года.
Время начала регистрации участников общего собрания: 13 часов 00 минут.
Время открытия общего собрания: 13 часов 30 минут. Время закрытия общего собрания: 14 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г. Краснодар, Новороссийская, 174 лит.«А», ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» 3 эт. Каб. № 26.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» за 2014г. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» по результатам 2014 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. 4. Выборы членов Совета директоров. 5. Выборы ревизора. 6. Утверждение Аудитора общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Вопрос повестки дня № 1: Определение порядка ведения общего собрания акционеров. Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 1 084 270. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 1 084 270. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 836 732 (77.1701 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется. Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 836 732 Голосов 100.0000 % Против 0 Голосов 0.0000 % Воздержался 0 Голосов 0.0000 % Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 % Не голосовал 0 Голосов 0.0000 % Принятое решение по вопросу повестки дня № 1 Утвердить порядок ведения годового общего собрания ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика».
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годового отчета ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» за 2014г. Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 1 084 270. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 1 084 270. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 836 732 (77.1701 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется. Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 836 732 Голосов 100.0000 % Против 0 Голосов 0.0000 % Воздержался 0 Голосов 0.0000 % Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 % Не голосовал 0 Голосов 0.0000 % Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовой отчет ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» за 2014 г.
Вопрос повестки дня № 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» по результатам 2014 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 1 084 270. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 1 084 270. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 836 732 (77.1701 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется. Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 836 732 Голосов 100.0000 % Против 0 Голосов 0.0000 % Воздержался 0 Голосов 0.0000 % Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 % Не голосовал 0 Голосов 0.0000 % Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, за 2014 финансовый год. Прибыль в сумме 16 148,00 тыс. руб. распределить следующем образом: (8 674,16 тыс.руб. было выплачено в виде промежуточных дивидендов из расчета 8,00 руб. на одну акцию) прибыль в сумме 968,22 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества. прибыль в сумме 6 505,62 тыс. руб. направить на выплату дивидендов. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы за 2014 год выплатить из расчета 6,00 (Шесть) рублей на 1 обыкновенную акцию в денежной форме в безналичном порядке. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 мая 2015 г.
Вопрос повестки дня № 4: Выборы членов Совета директоров. Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Голосование кумулятивное. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня, – 5 421 350. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 5 421 350. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 4 183 660 (77.1701 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется. Результаты подсчета голосов: 1. Катичева Светлана Анатольевна За 836 732 Голосов 2. Букарева Галина Фёдоровна За 836 732 Голосов 3. Букарев Андрей Анатольевич За 836 732 Голосов 4. Долога Евгений Васильевич За 836 732 Голосов 5. Долога Надежда Дмитриевна За 836 732 Голосов Против всех 0 Голосов Воздержался по всем 0 Голосов Бюллетень недействителен 0 Голосов Не голосовал 0 Голосов Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать в состав Совета директоров: 1. Катичева Светлана Анатольевна 2. Букарева Галина Фёдоровна 3. Букарев Андрей Анатольевич 4. Долога Евгений Васильевич 5. Долога Надежда Дмитриевна
Вопрос повестки дня № 5: Выборы ревизора. Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 294 598 акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 1 084 270. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 247538. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 0 (0 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум отсутствует Результаты подсчета голосов: Подсчет голосов в связи с отсутствием кворума не проводился. Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: решение не принято.
Вопрос повестки дня № 6: Утверждение Аудитора общества. Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 1 084 270. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 1 084 270. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 836 732 (77.1701 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется. Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 836 732 Голосов 100.0000 % Против 0 Голосов 0.0000 % Воздержался 0 Голосов 0.0000 % Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 % Не голосовал 0 Голосов 0.0000 % Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Утвердить аудитором ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» на 2015 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аэлита», место нахождения: 350033, г. Краснодар, ул. Базовская Дамба, д.4; ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11206058962.
Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества: Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2. Обособленное подразделение Регистратора: \\\"Ценные бумаги\\\" – Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г. Краснодаре, Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Северная, 324 \\\"К\\\". Уполномоченные лица Регистратора: Хлынина Елена Владимировна (доверенность от 23.04.2015 года № 23), Дрожжина Елена Олеговна (доверенность от 23.04.2015 года № 23).
Председатель собрания: Катичева С.А.
Секретарь собрания Гурова Е.А.