ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «Краснодарская фармацевтическая фабрика»

(350059, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 174)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Краснодарская фармацевтическая фабрика».

Место нахождения: 350059, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 174.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 ноября 2014 года.

Дата проведения общего собрания: 17 декабря 2014 года.

Место проведения собрания: г. Краснодар, Новороссийская, 174 лит.«А», ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» 3 эт. Каб. № 26.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1.        Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика».
2.        О выплате промежуточных дивидендов по акциям общества за 9 месяцев 2014 года.

Вопрос повестки дня № 1:Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 1 084 270.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 1 084 270.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 836 732 (77.1701 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 1:Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика».

Вопрос повестки дня № 2:О выплате промежуточных дивидендов по акциям общества за 9 месяцев 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 1 084 270.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 1 084 270.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 836 732 (77.1701 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 2: Выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2014г. по обыкновенным акциям общества в денежной форме размере 8,00 руб. на одну обыкновенную акцию общества. Установить дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 28 декабря 2014 г.

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Обособленное подразделение Регистратора:

\"Ценные бумаги\" – Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Краснодаре,

Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул. Северная, 324 \"К\".

Уполномоченные лица Регистратора: Поддубный Геннадий Витальевич (дов.от 01.01.2014 г. № 12/14).

Председатель собрания                                           ________________

Секретарь собрания                                                 ________________