Отчет
об итогах голосования
при принятии решений общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества ÇКраснодарская фармацевтическая фабрикаÈ
(350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, д.174)
Дата составления протокола – 22.04.2026 г.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество ÇКраснодарская фармацевтическая фабрикаÈ
Место нахождения общества: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, д.174
Адрес общества: ул. Новороссийская, д.174, г. Краснодар, Краснодарский край, 350059
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание
Вид заседания: Годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29 марта 2026 г.
Дата проведения заседания: 22.04.2026 г.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Новороссийская 174, каб. Лит. “А” 3 эт. каб. № 28, ОАО ÇКраснодарская фармацевтическая фабрика.
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 29.03.2026: 1 084 270 штук
Лица, подписавшие отчет:
Председатель Совета директоров: Катичева Светлана Анатольевна
Секретарь общего собрания Гурова Елена Алексеевна
Функции счетной комиссии Общества выполняет–выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2). На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 18.11.2014 г. № С-12/14, заключенного между Открытым акционерным обществом ÇКраснодарская фармацевтическая фабрикаÈ и Акционерным обществом ÇМежрегиональный регистраторский центрÈ, функции счетной комиссии, в том числе подтверждение решений, принятых общим собранием, а также состава акционеров, присутствовавших при их принятии, в лице уполномоченного представителя Е.В. Хлыниной по доверенности от 20.04.2026 года № 11.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры приходившиеся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.- 1 084 270.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу - 1 062 134 (97.9584% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Общее собрание имело кворум.
Повестка дня:
1
Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2
Утверждение годового отчета Общества за 2025г.
3
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, за 2025 финансовый год.
4
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков открытого акционерного общества ÇКраснодарская фармацевтическая фабрикаÈ по результатам 2025 финансового года.
5
Выборы Ревизионной комиссии Общества.
Время начала регистрации участников заседания: 09:30
Время окончания регистрации участников заседания: 10:25
Время открытия заседания: 10:00
Время начала подсчета голосов: 10:30
Время закрытия заседания: 10:40
Вопрос повестки дня № 1: Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить порядок ведения заседания общего собрания акционеров Общества.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 1 084 270.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения ÇОб общих собраниях акционеровÈ № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 084 270.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу - 1 062 134 (97.9584% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
1 062 134 голосов
100.0000 %
Против
0 голосов
0.0000 %
Воздержался
0 голосов
0.0000 %
Бюллетень недействителен
0 голосов
0.0000 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годового отчета Общества за 2025г.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества ÇКраснодарская фармацевтическая фабрика за 2025 г.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 1 084 270.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения ÇОб общих собраниях акционеровÈ № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 084 270.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу - 1 062 134 (97.9584% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
1 062 134 голосов
100.0000 %
Против
0 голосов
0.0000 %
Воздержался
0 голосов
0.0000 %
Бюллетень недействителен
0 голосов
0.0000 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %
Вопрос повестки дня № 3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, за 2025 финансовый год.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2025 финансовый год.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 1 084 270.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения ÇОб общих собраниях акционеровÈ № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 084 270.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу - 1 062 134 (97.9584% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
1 062 134 голосов
100.0000 %
Против
0 голосов
0.0000 %
Воздержался
0 голосов
0.0000 %
Бюллетень недействителен
0 голосов
0.0000 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %
Вопрос повестки дня № 4: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков открытого акционерного общества ÇКраснодарская фармацевтическая фабрикаÈ по результатам 2025 финансового года.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 4: Утвердить порядок распределения прибыли открытого акционерного общества ÇКраснодарская фармацевтическая фабрикаÈ за 2025г. Выплатить по итогам отчетного 2025 финансового года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества денежными средствами в размере по 12,00 руб. на каждую обыкновенную акцию. Порядок выплаты – безналичное перечисление по банковским реквизитам, указанным в анкетах акционеров; почтовым переводом, по адресу, указанному в реестре акционеров. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 мая 2026 г.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 1 084 270.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения ÇОб общих собраниях акционеровÈ № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 084 270.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу - 1 062 134 (97.9584% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
1 062 134 голосов
100.0000 %
Против
0 голосов
0.0000 %
Воздержался
0 голосов
0.0000 %
Бюллетень недействителен
0 голосов
0.0000 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %
Вопрос повестки дня № 5: Выборы Ревизионной комиссии Общества.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 084 270.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения ÇОб общих собраниях акционеровÈ № 660-П от 16.11.2018 г. – 22 136.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу – 0 (0.0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум отсутствует.
Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.
Уполномоченное лицо Акционерного общества ÇМежрегиональный регистраторский центрÈ:
Председатель Совета директоров __________ ________ Катичева С.А.
Секретарь общего собрания _______ ____________Гурова Е.А.