Отчет
об итогах голосования
при принятии решений общим собранием акционеров состоявшегося 17 апреля 2025г.
Открытое акционерное общество «Краснодарская фармацевтическая фабрика»
(350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, д.174)
Дата составления отчета– 17.04.2025 г.
На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 18.11.2014 г. № С-12/14, заключенного между Открытым акционерным обществом «Краснодарская фармацевтическая фабрика» и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии, в том числе подтверждение решений, принятых общим собранием, а также состава акционеров, присутствовавших при их принятии, выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Краснодарская фармацевтическая фабрика»
Место нахождения общества: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, д.174
Адрес общества: ул. Новороссийская, д.174, г. Краснодар, Краснодарский край, 350059
Вид заседания: Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 23 марта 2025 г.
Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней): 17.04.2025 г.
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Новороссийская 174, каб. Лит. “А” 3 эт. каб. № 28, ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика.
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 23.03.2025: 1 084 270 штук
Повестка дня Годового общего собрания:
1
Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2
Утверждение годового отчета Общества за 2024г.
3
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2024 финансовый год.
4
Распределение прибыли (убытка) открытого акционерного общества «Краснодарская фармацевтическая фабрика» по результатам 2024 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5
Выборы Ревизионной комиссии Общества.
Время начала регистрации участников заседания: 09:30
Время окончания регистрации участников заседания: 10:25
Время открытия заседания: 10:00
Время начала подсчета голосов: 10:30
Время закрытия заседания: 10:40
Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня № 1: Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров Общества.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу- 1 084 270.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 084 270.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу, - 799 276 (73.7156% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
799 276 голосов
100.0000 %
Против
0 голосов
0.0000 %
Воздержался
0 голосов
0.0000 %
Бюллетень недействителен
0 голосов
0.0000 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годового отчета Общества за 2024г.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Краснодарская фармацевтическая фабрика за 2024 г.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу- 1 084 270.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 084 270.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу, - 799 276 (73.7156% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
799 276 голосов
100.0000 %
Против
0 голосов
0.0000 %
Воздержался
0 голосов
0.0000 %
Бюллетень недействителен
0 голосов
0.0000 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2024 финансовый год.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2024 финансовый год.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу- 1 084 270.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 084 270.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу, - 799 276 (73.7156% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
799 276 голосов
100.0000 %
Против
0 голосов
0.0000 %
Воздержался
0 голосов
0.0000 %
Бюллетень недействителен
0 голосов
0.0000 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 4: Распределение прибыли (убытка) открытого акционерного общества «Краснодарская фармацевтическая фабрика» по результатам 2024 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Утвердить порядок распределения прибыли открытого акционерного общества «Краснодарская фармацевтическая фабрика» за 2024г. Выплатить по итогам отчетного 2024 финансового года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества денежными средствами в размере по 23,00 руб. на каждую обыкновенную акцию. Порядок выплаты – безналичное перечисление по банковским реквизитам, указанным в анкетах акционеров; почтовым переводом, по адресу, указанному в реестре акционеров. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 28 апреля 2025 г.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу- 1 084 270.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 084 270.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу, - 799 276 (73.7156% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
799 276 голосов
100.0000 %
Против
0 голосов
0.0000 %
Воздержался
0 голосов
0.0000 %
Бюллетень недействителен
0 голосов
0.0000 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %
Решение принято.
Вопрос повестки дня №5: Выборы Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3-х человек:
1. Безгузов Сергей Константинович
2. Катичева Юлия Владимировна
3. Столик Татьяна Владимировна
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 1 084 270.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 22 136.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу – 0 (0.0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум отсутствует.
Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.
Председатель собрания Катичева С.А.
Секретарь собрания Гурова Е.В.
Уполномоченное лицо Акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»:
______________________ Е. В. Хлынина
(доверенность от 16.04.2025 года № 14)