Отчет
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Открытое акционерное общество "Краснодарская фармацевтическая фабрика"
(350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, д.174)
Дата составления протокола – 11.11.2024 г.
На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 18.11.2014 г. № С-12/14, заключенного между Открытым акционерным обществом "Краснодарская фармацевтическая фабрика" и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии, в том числе подтверждение решений, принятых общим собранием, а также состава акционеров, присутствовавших при их принятии, выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Краснодарская фармацевтическая фабрика"
Место нахождения общества: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, д.174
Адрес общества: ул. Новороссийская, д.174, г. Краснодар, Краснодарский край, 350059
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17 октября 2024 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 11.11.2024 г.
Место проведения общего собрания: г. Краснодар, ул. Новороссийская 174, каб. Лит. “А” 3 эт. каб. № 28, ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 17.10.2024: 1 084 270 штук
Повестка дня Внеочередного общего собрания:
|
|
|
|
1 |
Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества. |
|
2 |
О выплате (объявлении) дивидендов открытого акционерного общества «Краснодарская фармацевтическая фабрика» по результатам девяти месяцев 2024 года. |
Время начала регистрации участников общего собрания: 10:30
Время окончания регистрации участников общего собрания: 11:20
Время открытия общего собрания: 11:00
Время начала подсчета голосов: 11:30
Время закрытия общего собрания: 11:25
Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня №1: Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
|
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров Общества. |
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 084 270.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 084 270.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 799 276 (73.7156% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
|
За |
799 276 голосов |
100.0000 % |
|
Против |
0 голосов |
0.0000 % |
|
Воздержался |
0 голосов |
0.0000 % |
|
Бюллетень недействителен |
0 голосов |
0.0000 % |
|
Не голосовал |
0 голосов |
0.0000 % |
|
|
Решение принято.
Вопрос повестки дня №2: О выплате (объявлении) дивидендов открытого акционерного общества «Краснодарская фармацевтическая фабрика» по результатам девяти месяцев 2024 года.
|
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Выплатить по результатам девяти месяцев 2024 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества денежными средствами в размере по 17,80 руб. (включая подоходный налог) на каждую обыкновенную акцию. Утвердить порядок выплаты дивидендов открытого акционерного общества «Краснодарская фармацевтическая фабрика» за девять месяцев 2024г. Порядок выплаты – безналичное перечисление по банковским реквизитам, указанным в анкетах акционеров; почтовым переводом, по адресу, указанному в реестре акционеров. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 ноября 2024 г. |
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 084 270.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 084 270.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 799 276 (73.7156% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
|
За |
799 276 голосов |
100.0000 % |
|
Против |
0 голосов |
0.0000 % |
|
Воздержался |
0 голосов |
0.0000 % |
|
Бюллетень недействителен |
0 голосов |
0.0000 % |
|
Не голосовал |
0 голосов |
0.0000 % |
|
|
Решение принято.
Уполномоченное лицо Акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»: Е. В. Хлынина (доверенность от 08.11.2024 года № 91
секретарь собрания Гурова Е.А.
Председатель собрания Катичева С.А.
______________________
)