ОТЧЕТоб итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Краснодарская фармацевтическая фабрика"
(350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, д.174)
Дата составления отчета – 14.04.2023 г.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Краснодарская фармацевтическая фабрика"
Место нахождения общества: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, д.174
Адрес общества: ул. Новороссийская, д.174, г. Краснодар, Краснодарский край, 350059
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20 марта 2023 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 14.04.2023 г.
Место проведения общего собрания: г. Краснодар, ул. Новороссийская 174, каб. Лит. “А” 3 эт. каб. № 28, ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика.
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 20.03.2023: 1 084 270 штук
Повестка дня Годового общего собрания:
|
|
|
|
1 |
Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества. |
|
2 |
Утверждение годового отчета Общества за 2022г. |
|
3 |
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2022 финансовый год. |
|
4 |
Распределение прибыли (убытка) открытого акционерного общества «Краснодарская фармацевтическая фабрика» по результатам 2022 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. |
|
5 |
Выборы членов Совета директоров Общества. |
|
6 |
Выборы Ревизионной комиссии Общества. |
|
7 |
Утверждение положения о совете директоров Открытого акционерного общества «Краснодарская фармацевтическая фабрика» в новой редакции. |
|
8 |
О невыплате вознаграждения членам Совета директоров открытого акционерного общества «Краснодарская фармацевтическая фабрика» за: II, III, IV квартал 2022года. |
Время начала регистрации участников общего собрания: 09:30
Время окончания регистрации участников общего собрания: 10:20
Время открытия общего собрания: 10:00
Время начала подсчета голосов: 10:25
Время закрытия общего собрания: 10:35
Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня № 1: Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
|
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров Общества. |
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 084 270.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 084 270.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 073 470(99.0039% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
|
За |
1 073 470 голосов |
100.0000 % |
|
Против |
0 голосов |
0.0000 % |
|
Воздержался |
0 голосов |
0.0000 % |
|
Бюллетень недействителен |
0 голосов |
0.0000 % |
|
Не голосовал |
0 голосов |
0.0000 % |
|
|
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годового отчета Общества за 2022г.
|
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Краснодарская фармацевтическая фабрика за 2022 г. |
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 084 270.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 084 270.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 073 470(99.0039% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
|
За |
1 073 470 голосов |
100.0000 % |
|
Против |
0 голосов |
0.0000 % |
|
Воздержался |
0 голосов |
0.0000 % |
|
Бюллетень недействителен |
0 голосов |
0.0000 % |
|
Не голосовал |
0 голосов |
0.0000 % |
|
|
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2022 финансовый год.
|
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2022 финансовый год. |
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 084 270.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 084 270.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 073 470(99.0039% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
|
За |
1 073 470 голосов |
100.0000 % |
|
Против |
0 голосов |
0.0000 % |
|
Воздержался |
0 голосов |
0.0000 % |
|
Бюллетень недействителен |
0 голосов |
0.0000 % |
|
Не голосовал |
0 голосов |
0.0000 % |
|
|
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 4: Распределение прибыли (убытка) открытого акционерного общества «Краснодарская фармацевтическая фабрика» по результатам 2022 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
|
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Утвердить порядок распределения прибыли открытого акционерного общества «Краснодарская фармацевтическая фабрика» за 2022г. Выплатить по итогам отчетного 2022 финансового года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества денежными средствами в размере по 14,00 руб. (включая подоходный налог) на каждую обыкновенную акцию. Порядок выплаты – безналичное перечисление по банковским реквизитам, указанным в анкетах акционеров; почтовым переводом, по адресу, указанному в реестре акционеров. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 28 апреля 2023 г. |
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 084 270.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 084 270.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 073 470(99.0039% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
|
За |
1 073 470 голосов |
100.0000 % |
|
Против |
0 голосов |
0.0000 % |
|
Воздержался |
0 голосов |
0.0000 % |
|
Бюллетень недействителен |
0 голосов |
0.0000 % |
|
Не голосовал |
0 голосов |
0.0000 % |
|
|
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 5: Выборы членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Избрать в состав Совета директоров Общества:
- Катичева Светлана Анатольевна
- Букарева Галина Фёдоровна
- Долога Евгений Васильевич
- Долога Надежда Дмитриевна
- Катичев Владимир Анатольевич
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 5 421 350.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 5 421 350.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 5 367 350 (99.0039 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
|
|
|
|
|
|
1 |
Катичева Светлана Анатольевна |
За |
1 073 470 голосов |
|
2 |
Букарева Галина Фёдоровна |
За |
1 073 470 голосов |
|
3 |
Долога Евгений Васильевич |
За |
1 073 470 голосов |
|
4 |
Долога Надежда Дмитриевна |
За |
1 073 470 голосов |
|
5 |
Катичев Владимир Анатольевич |
За |
1 073 470 голосов |
|
Против всех |
0 голосов |
|
Воздержался по всем |
0 голосов |
|
Бюллетень недействителен |
0 голосов |
|
Не голосовал |
0 голосов |
|
Не распределено |
0 голосов |
|
|
Решение принято.
Избрать в состав Совета директоров Общества:
- Катичева Светлана Анатольевна
- Букарева Галина Фёдоровна
- Долога Евгений Васильевич
- Долога Надежда Дмитриевна
- Катичев Владимир Анатольевич
Вопрос повестки дня № 6: Выборы Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3-х человек:
- Безгузов Сергей Константинович
- Катичева Юлия Владимировна
- Столик Татьяна Владимировна
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 084 270.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 22 136.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 11 336(51.2107% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Безгузов Сергей Константинович Проголосовали: |
За Против Воздержался Недействительно |
0 11 336 0 0 |
голосов голосов голосов голосов |
0.0000 100.0000 0.0000 0.0000 |
% % % % |
|
2. |
Катичева Юлия Владимировна Проголосовали: |
За Против Воздержался Недействительно |
0 11 336 0 0 |
голосов голосов голосов голосов |
0.0000 100.0000 0.0000 0.0000 |
% % % % |
|
3. |
Столик Татьяна Владимировна Проголосовали: |
За Против Воздержался Недействительно |
0 11 336 0 0 |
голосов голосов голосов голосов |
0.0000 100.0000 0.0000 0.0000 |
% % % % |
|
Не голосовал |
0 |
голосов |
0.0000 |
% |
|
|
Решение не принято
Вопрос повестки дня № 7: Утверждение положения о совете директоров Открытого акционерного общества «Краснодарская фармацевтическая фабрика» в новой редакции.
|
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: Утвердить положения о совете директоров Открытого акционерного общества «Краснодарская фармацевтическая фабрика» в новой редакции. |
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 084 270.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 084 270.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 073 470(99.0039% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
|
За |
1 073 470 голосов |
100.0000 % |
|
Против |
0 голосов |
0.0000 % |
|
Воздержался |
0 голосов |
0.0000 % |
|
Бюллетень недействителен |
0 голосов |
0.0000 % |
|
Не голосовал |
0 голосов |
0.0000 % |
|
|
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 8: О невыплате вознаграждения членам Совета директоров открытого акционерного общества «Краснодарская фармацевтическая фабрика» за: II, III,IV квартал 2022года.
|
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» за: II, III, IV квартал 2022 года. |
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 084 270.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 084 270.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 073 470(99.0039% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
|
За |
1 073 470 голосов |
100.0000 % |
|
Против |
0 голосов |
0.0000 % |
|
Воздержался |
0 голосов |
0.0000 % |
|
Бюллетень недействителен |
0 голосов |
0.0000 % |
|
Не голосовал |
0 голосов |
0.0000 % |
|
|
Решение принято.
Председатель собрания Катичева С. А.
Секретарь собрания Гурова Е. В.
Функции счетной комиссии, в том числе подтверждение решений, принятых общим собранием, а также состава акционеров, присутствовавших при их принятии, выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2 ,на основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 18.11.2014 г. № С-12/14, заключенного между Открытым акционерным обществом "Краснодарская фармацевтическая фабрика" и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», в лице Е. В. Хлыниной по доверенности от 13.04.2023 года № 10.