ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров состоявшегося 22 апреля 2022г.

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОДАРСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА"

(350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, д.174)

 г. Краснодар                                             Дата составления отчета – 26.04.2022 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Краснодарская фармацевтическая фабрика"

Место нахождения: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, д.174

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 марта  2022г.

Дата проведения общего собрания: 22.04.2022 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: г. Краснодар, ул. Новороссийская 174, каб. Лит. “А” 3 эт. каб. № 28, ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика,

Общее количество размещенных голосующих акций  общества на 28.03.2022: 1 084 270 штук.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Председатель общего собрания: Катичева Светлана Анатольевна

Секретарь  общего собрания:   Гурова Елена Алексеевна

Вопрос повестки дня № 1: Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

 Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 084 270.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров». - 1 084 270.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 073 470 (99.0039% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

Кворум имелся.

Результаты подсчета голосов:

итоги голосования

 решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

 Формулировка решения по вопросу повестки дня  №1:  : Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров Общества.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годового отчета Общества за 2021г.

 Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 084 270.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров". – 1 084 270.

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 073 470 (99.0039% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

Кворум имелся.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

 На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО

 Формулировка решения по вопросу повестки дня №2 : Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества  «Краснодарская фармацевтическая фабрика за 2021 г.

 Вопрос повестки дня № 3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе  отчет о прибылях и убытках за  2021 финансовый год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 084 270.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров". – 1 084 270. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 073 470 (99.0039% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

 На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО 

Вопрос повестки дня № 4: Распределение прибыли (убытка)  открытого акционерного общества «Краснодарская фармацевтическая фабрика»  по результатам 2021 финансового года, в  том числе выплата (объявление) дивидендов.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 084 270.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров"– 1 084 270. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 073 470 (99.0039% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

 На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Утвердить порядок распределения прибыли открытого акционерного общества  «Краснодарская фармацевтическая фабрика» за 2021г. Выплатить по итогам отчетного 2021 финансового года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества денежными средствами  в размере по 15,00 руб. (включая подоходный налог) на каждую обыкновенную акцию. Опубликовать в Едином  федеральном реестре сведений о банкротстве заявление об отказе от применения моратория на возбуждение дел о банкротстве  в отношении  ОАО «Краснодарская Фармацевтическая Фабрика».   Порядок выплаты – безналичное перечисление по банковским реквизитам, указанным в анкетах акционеров; почтовым переводом, по адресу, указанному в реестре акционеров. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2022 г.

 Вопрос повестки дня № 5: Выборы членов Совета директоров Общества

 Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 5 421 350.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров"– 5 421 350.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу –  5 367 350 (99.0039 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

 На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО. 

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: избрать в состав Совета директоров Общества:

1. Катичева Светлана Анатольевна
2. Букарева Галина Фёдоровна
3. Долога Евгений Васильевич
4. Долога Надежда Дмитриевна
5. Катичев Владимир Анатольевич

Вопрос повестки дня № 6: Выборы Ревизионной комиссии.

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

 На основании итогов голосования решение по данному вопросу  не ПРИНЯТО. 

Вопрос повестки дня № 7: Утверждение Аудитора Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 084 270. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров"– 1 084 270.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 073 470 (99.0039% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО

 Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Краснодарская фармацевтическая фабрика» для проведения  обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022г. аудиторскую организацию: общество с ограниченной ответственностью «Кубань-Аудит» (ОРНЗ №.11206047058).

Итоги  голосования и решения  доведены до сведения  акционеров на общем годовом собрании.

Функции счетной комиссии, в том числе подтверждение решений, принятых общим собранием, а также состава акционеров, присутствовавших при их принятии, выполняет регистратор  – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2). «Ценные бумаги» – Филиал Акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Северная, 324 "К".

Уполномоченные лица Регистратора:

Хлынина Елена Владимировна (доверенность от 21.04.2022 года № 13)

Председатель собрания                __________________ / В.А. Катичев /

Секретарь собрания                      __________________ / Е. А. Гурова /