Отчет
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытое акционерное общество \\\\\\\\\\\\\\\"Краснодарская фармацевтическая фабрика\\\\\\\\\\\\\\\"
(350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, д.174)
Дата составления отчета – 27.05.2016 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество \\\\\\\\\\\\\\\"Краснодарская фармацевтическая фабрика\\\\\\\\\\\\\\\"
Место нахождения: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, д.174
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 мая 2016 г.
Дата проведения общего собрания: 27.05.2016 г.
Место проведения общего собрания: г.Краснодар, ул.Новороссийская 174, каб. Лит “А” 3 эт. каб. № 28 ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика.
Повестка дня годового общего собрания:
1
Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2
Утверждение годового отчета ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» за 2015 г.
3
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 г.
4
Распределение прибыли ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» по результатам 2015 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5
Выборы членов Совета директоров.
6
Выборы Ревизора.
7
Утверждение Аудитора общества.
Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня № 1: Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 084 270.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \\\\\\\\\\\\\\\"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\\\\\\\\\\\\\\\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 084 270.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 073 470 (99.0039% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
1 073 470 голосов
100.0000 %
Против
0 голосов
0.0000 %
Воздержался
0 голосов
0.0000 %
Бюллетень недействителен
0 голосов
0.0000 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годового отчета ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» за 2015 г.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 084 270.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \\\\\\\\\\\\\\\"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\\\\\\\\\\\\\\\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 084 270.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 073 470 (99.0039% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
1 073 470 голосов
100.0000 %
Против
0 голосов
0.0000 %
Воздержался
0 голосов
0.0000 %
Бюллетень недействителен
0 голосов
0.0000 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовой отчет за 2015 г.
Вопрос повестки дня № 3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 г.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 084 270.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \\\\\\\\\\\\\\\"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\\\\\\\\\\\\\\\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 084 270.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 073 470 (99.0039% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
1 073 470 голосов
100.0000 %
Против
0 голосов
0.0000 %
Воздержался
0 голосов
0.0000 %
Бюллетень недействителен
0 голосов
0.0000 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 3:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика за 2015 г.
Вопрос повестки дня № 4: Распределение прибыли ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» по результатам 2015 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 084 270.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \\\\\\\\\\\\\\\"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\\\\\\\\\\\\\\\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 084 270.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 073 470 (99.0039% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
1 073 470 голосов
100.0000 %
Против
0 голосов
0.0000 %
Воздержался
0 голосов
0.0000 %
Бюллетень недействителен
0 голосов
0.0000 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 4:
Распределить прибыль за 2015 год в сумме 11 958,00 тыс. руб. следующим образом:
-Часть прибыли в сумме 573 165 руб. оставить в распоряжении Общества;
-Часть прибыли в сумме 11 384 835 руб. направить на выплату дивидендов.
Выплатить по результатам 2015 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества в размере по 10,50 руб. на каждую обыкновенную акцию. Форма выплаты – деньгами. Порядок выплаты – безналичное перечисление по банковским реквизитам, указанным в анкетах акционеров; почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июня 2016 г.
Вопрос повестки дня № 5: Выборы членов Совета директоров.
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 5 421 350.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \\\\\\\\\\\\\\\"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\\\\\\\\\\\\\\\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 5 421 350.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 5 367 350 (99.0039 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
1
Катичева Светлана Анатольевна
За
1 073 470 голосов
2
Букарева Галина Фёдоровна
За
1 073 470 голосов
3
Долога Евгений Васильевич
За
1 073 470 голосов
4
Долога Надежда Дмитриевна
За
1 073 470 голосов
5
Букарев Андрей Анатольевич
За
1 073 470 голосов
Против всех
0 голосов
Воздержался по всем
0 голосов
Бюллетень недействителен
0 голосов
Не голосовал
0 голосов
Не распределено
0 голосов
Принятое решение по вопросу повестки дня № 5:
Избрать в состав Совета директоров:
1. Катичева Светлана Анатольевна
2. Букарева Галина Фёдоровна
3. Долога Евгений Васильевич
4. Долога Надежда Дмитриевна
5. Букарев Андрей Анатольевич
Вопрос повестки дня № 6: Выборы Ревизора.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 084 270.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \\\\\\\\\\\\\\\"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\\\\\\\\\\\\\\\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 238 989.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 228 189 (95.4810% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
228 189 голосов
100.0000 %
Против
0 голосов
0.0000 %
Воздержался
0 голосов
0.0000 %
Бюллетень недействителен
0 голосов
0.0000 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 6:
Избрать Ревизором Безгузова Сергея Константиновича.
Вопрос повестки дня № 7: Утверждение Аудитора общества.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 084 270.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \\\\\\\\\\\\\\\"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\\\\\\\\\\\\\\\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 084 270.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 073 470 (99.0039% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
1 073 470 голосов
100.0000 %
Против
0 голосов
0.0000 %
Воздержался
0 голосов
0.0000 %
Бюллетень недействителен
0 голосов
0.0000 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 7:
Утвердить аудитором общества Аудиторскую фирму ООО «Кубань-Аудит».
Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:
Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»
Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.
Обособленное подразделение Регистратора:
\\\\\\\\\\\\\\\"Ценные бумаги\\\\\\\\\\\\\\\" – Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Краснодаре,
Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул. Северная, 324 \\\\\\\\\\\\\\\"К\\\\\\\\\\\\\\\".
Уполномоченные лица Регистратора:
Хлынина Елена Владимировна (доверенность от 26.05.2016 года № 34),
Дрожжина Елена Олеговна (доверенность от 26.05.2016 года № 34).
Председатель собрания / Катичева С.А. /
Секретарь собрания / Гурова Е.А. /